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农发行蕲春县支行严格执行人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》文件要求,全面落实反洗钱工作职责,专门配备反洗钱兼职人员,做好反洗钱工作,将工作重点放在深入分析可疑交易及新开客户识别上,切实的提升反洗钱工作有效实施。
今年以来,该行落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》文件的要求,指定专人完善存量客户资料,实行专夹保管,提高非自然人客户受益所有人信息透明度;全程记录大额和可疑交易,累计排除可疑交易案例15笔,实现反洗钱工作“零事故”。(农发行蕲春县支行余兰兰 朱若然)